北新集团建材股份有限公司独立董事

关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的

       持续风险评估报告的独立意见

(相关资料图)

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四

次会议审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷

款业务的持续风险评估报告》，公司已向全体独立董事提前提交了该

议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《上市公司

独立董事规则》

      《 上市公司治理准则》

                《深圳证券交易所股票上市规则》

和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项

发表独立意见如下：

为中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的

《金融许可证》

      、《营业执照》

            ，建立了较为完整合理的内部控制制度，

能较好地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》

规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务公司之间开

展存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小

股东利益的情况。

据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事尹自波、

陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决，会议的召集、召开

和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有

效。

     综上所述，同意公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业

务的持续风险评估报告。

（本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司在中国建材集

团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的独立意见》签字

页）

独立董事签名：

（王竞达）       （张   鲲）         （李馨子）

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