生益电子股份有限公司

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     独立董事关于第三届董事会第一次会议

            相关事项的独立意见

  生益电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年5月22日召开了第三届董

事会第一次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司

的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的相关资料，现就公司第三届董事会第一次

会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

  根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解及

客观判断，我们同意公司董事会聘任张恭敬先生为公司总经理、聘任陈正清先生、

戴杰先生为公司副总经理、聘任唐慧芬女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经审阅上述高级管理

人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高

人民法院公布的失信被执行人。

  我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级

管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因

此，我们一致同意本次聘任。

                           生益电子股份有限公司

                        独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲

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